当前位置:首页> 兴发xf881首页登录

欧盟拟将蒙古列入洗钱和恐怖融资黑名单

文章来源: 文章类型: 内容分类:

    据“www.ikon.mn”网消息,欧盟委员会拟设立新机构以提高对洗钱和恐怖融资的打击力度。拟在“可能威胁欧盟金融体系安全”原有黑名单国家即阿富汗、伊拉克、瓦努阿图、巴基斯坦、叙利亚、也门、乌干达、特立尼达和多巴哥、伊朗、朝鲜等国家的基础上再增加蒙古、巴哈马、博茨瓦纳、柬埔寨、加纳、牙买加、毛里求斯、缅甸、尼加拉瓜、巴拿马、津巴布韦等国家。如欧盟委员会讨论通过,将于今年10月正式实施。

    欧盟成员国金融机构将更加关注与名单中国家的业务往来,加强监督,被列入黑名单国家将无法获取欧盟成员国资金。除朝鲜以外,其他国家均负有打击反洗钱、反恐怖融资的任务。

推荐文章:

    商务部网站版权与免责声明:

    1、凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其版权属于商务部网站及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:商务部网站”。

    2、凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。